Polícia Federal investiga 1.200 líderes da Unick Forex que ajudaram na divulgação da empresa

Polícia Federal investiga 1.200 líderes da Unick Forex que ajudaram na divulgação da empresa
Ação da polícia no Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação/PF)

Pelo menos 1.200 líderes que atuaram pela Unick Forex podem ser indiciados pela Polícia Federal (PF) e virarem réus no caso de pirâmide financeira.

De acordo com o Jornal NH, o número se refere apenas ao estado do Rio Grande do Sul e são dados da nova fase da Operação Lamanai da PF.

No entendimento das investigações, esses líderes podem ser coautores na fraude financeira comandada por Leidimar Lopes e Danter Silva, que seguem presos desde o mês passado.

Segundo a reportagem, quase todas as cidades da região do Vale do Sinos têm pelo menos um líder investigado — entende-se por líder “aquele que rodava com carro adesivado da Unick e ostentava ganhos surpreendentes nas redes sociais”.

Conforme a matéria, muitos investidores também terão que se explicar para as autoridades.

No Vale do Sinos, há empresários, médicos, dentistas e advogados com aplicações suspeitas na Unick. Um investigador contou que eles terão que justificar a origem dos valores e podem responder por sonegação fiscal.

Pirâmide dentro da pirâmide Unick

Logo que a Unick começou a quebrar, alguns líderes se mantiveram fiéis ao negócio. No entanto, muito deles partiram para outros negócios — ou abriram outras supostas pirâmides ou se associaram àquelas já em andamento, escreveu o NH.

Um investigador que falou à reportagem se mostrou estarrecido com o tipo de negócio, tachando de “fenômeno que merece estudo sociológico”. A matéria também destaca que é espantosa a quantidade de pastores evangélicos envolvidos como líderes. 

Outro ponto, é que a PF descobriu que muitos dos líderes criaram pirâmides dentro da pirâmide, ou seja, eles arrecadavam o dinheiro e não aplicavam na empresa.

Quem trocou de pirâmide, por exemplo, foi Rangel Andrades, ‘triplo-diamante’ e um dos maiores líderes da Unick. Recentemente ele começou a divulgar outro esquema, a MoGuRo Club.

Antes, porém, ele deletou todos os vídeos no Youtube que fazia referência à Unick. Andrades também passou por outros esquemas, como Velox10 e Telexfree.

Esquema Unick Forex

A Unick Forex estava proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de atuar no mercado, mas mesmo assim permanecia vendendo produtos sob a justificativa de que vendia cursos.

Com a promessa de lucro de 100% sobre o valor investido em até seis meses, a empresa teria captado ilegalmente cerca de um milhão de pessoas até se tornar alvo da Polícia Federal no dia 17 de outubro.

Na operação, a PF prendeu nove pessoas, dentre elas Leidimar Lopes e Danter Silva. O diretor-jurídico e um dos cabeças no negócio, Fernando Lusvarghi, não foi localizado até o momento.

O relatório parcial sobre o caso da pirâmide indica uma dívida bilionária da empresa com seus clientes — cerca de R$ 12 bilhões.


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